“洗錢(qián)”是一種將非法所得合法化的行為

主要指將違法所得及其所產(chǎn)生的收益

通過(guò)各種手段掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)

使其在形式上合法化

千萬(wàn)不要以為洗錢(qián)

只出現(xiàn)在電影橋段中

殊不知洗錢(qián)早已隱藏在我們身邊

隨著時(shí)代的發(fā)展

洗錢(qián)的手段方法不斷翻新

或許我們生活中一個(gè)不經(jīng)意的瞬間

就會(huì)成為洗錢(qián)犯罪的“工具人”

　　澄邁縣檢察院在審查王某某受賄罪一案證據(jù)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)劉某某涉嫌洗錢(qián)犯罪的線索，通過(guò)引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)調(diào)查取證，掌握劉某某犯罪證據(jù)后，于2023年8月25日依法向澄邁縣法院提起公訴。

　　2021年2月6日，王某某在家中將60萬(wàn)元交由劉某某，并告知?jiǎng)⒛衬吃摴P錢(qián)款為收取的好處費(fèi)，不能存在自己名下，讓劉某某代為保管。劉某某在明知60萬(wàn)元為王某某受賄所得的情況下仍前往銀行存入自己銀行卡，幫助轉(zhuǎn)移、存儲(chǔ)，隱匿資金來(lái)源。

　　直至2023年1月，劉某某將上述錢(qián)款取出，用于退繳王某某受賄案違法所得。在審查起訴過(guò)程中，檢察官通過(guò)釋法說(shuō)理，使劉某某清楚認(rèn)識(shí)到該行為的危害性及后果，并表示認(rèn)罪悔過(guò)，自愿簽訂認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)。

　　2023年8月25日，本院以劉某某涉嫌洗錢(qián)罪，向澄邁法院提起公訴。2023年9月6日，澄邁法院開(kāi)庭審理本案，全部采納檢察機(jī)關(guān)的定性及量刑建議，當(dāng)庭作出一審判決。

　　該案件體現(xiàn)出了澄邁縣檢察院不斷貫徹落實(shí)黨的二十大精神，認(rèn)真推進(jìn)“打擊治理洗錢(qián)違法犯罪三年行動(dòng)計(jì)劃”，嚴(yán)格懲治洗錢(qián)犯罪的決心和態(tài)度。

　　下一步，澄邁縣檢察院將繼續(xù)落實(shí)“同步審查”工作機(jī)制，堅(jiān)持“一案雙查”，持續(xù)加大反洗錢(qián)力度。在辦理洗錢(qián)案件中對(duì)案件證據(jù)全面審查，盡可能查清洗錢(qián)后資金去向，及時(shí)查封、扣押、凍結(jié)上游犯罪所得及其收益，依法追繳洗錢(qián)人員違法所得，杜絕任何人員從洗錢(qián)犯罪中獲利可能性。

　　來(lái)源：澄邁縣人民檢察院