盧金增 趙越

　　“大爺、大媽，您好！我們公司是專門做紀(jì)念錢幣、字畫(huà)等收藏品投資的，收藏品升值空間非常大，您從這兒買回去，可以坐等升值。如果有需要，還可以回購(gòu)，幫您賣出高價(jià)�！贝饲埃�山東省濟(jì)南市某藝術(shù)品公司的業(yè)務(wù)員在電話中非常熱心地向老年人推銷，殊不知這樣的電話背后暗藏巨大的騙局。今年3月8日，由濟(jì)南市歷下區(qū)檢察院提起公訴的劉某等6人涉嫌詐騙罪一案一審宣判，法院以詐騙罪判處6名被告人有期徒刑十二年至三年六個(gè)月不等，各并處罰金10萬(wàn)元至3萬(wàn)元不等。一審宣判后，被告人劉某、趙某提出上訴。近日，濟(jì)南市中級(jí)法院依法裁定駁回上訴、維持原判。

　　低價(jià)買來(lái)藏品，虛構(gòu)升值空間

　　39歲的趙某是濟(jì)南一家藝術(shù)品公司的銷售人員。工作中，他看到低價(jià)購(gòu)進(jìn)的收藏品高價(jià)銷售后利潤(rùn)很大、非常賺錢，就動(dòng)心了�！爱�(dāng)時(shí)我手里只有七八萬(wàn)，不夠成立公司，我就聯(lián)系了原來(lái)的同事劉某和王某，我們?nèi)�人決定成立個(gè)公司自己干�！壁w某說(shuō)。

　　為了讓客戶相信該公司的實(shí)力，放心消費(fèi)，他們?nèi)�人決定把公司設(shè)在歷下區(qū)泉城路。“我們覺(jué)得那里地段好，寫字樓高檔，能夠讓客戶相信�！壁w某交代。他們從原來(lái)上班的公司叫來(lái)了幾個(gè)老同事，又招聘了一些新人，在老員工的帶動(dòng)下進(jìn)行培訓(xùn)。隨后，他們?nèi)ツ车剜]幣卡市場(chǎng)購(gòu)買了“熊貓幣”“財(cái)神鈔”“角幣四連體紀(jì)念幣”和字畫(huà)等一批真真假假的收藏品，藝術(shù)品公司正式開(kāi)業(yè)。

　　“我們從網(wǎng)上買來(lái)一些當(dāng)?shù)厝说碾娫捥?hào)碼信息，然后安排業(yè)務(wù)員打電話，說(shuō)有禮品贈(zèng)送，邀請(qǐng)客戶到公司里了解一下，后來(lái)到公司來(lái)的基本都是老年人。”趙某交代。

　　來(lái)到公司后，公司銷售人員會(huì)先和這些老年人進(jìn)行交談，增進(jìn)、培養(yǎng)感情，然后再?gòu)摹皩�業(yè)”的角度介紹這些收藏品的價(jià)值所在、升值空間，并了解他們的工資收入、家庭住址、家庭人員情況等。公司有專人從這些資料里推斷出這個(gè)客戶的購(gòu)買力，篩選出購(gòu)買力強(qiáng)、容易受騙的客戶作為作案目標(biāo)。

　　選定作案目標(biāo)后，銷售人員按照培訓(xùn)話術(shù)對(duì)這些客戶進(jìn)行一對(duì)一的講解，向客戶宣傳收藏品的升值前景，并承諾等日后升值了，公司負(fù)責(zé)幫客戶把收藏品再賣出去，讓客戶賺取差價(jià)盈利。很多老年人聽(tīng)了他們的宣傳，都信以為真，紛紛購(gòu)買他們的產(chǎn)品。公司銷售人員還會(huì)不斷地給老年人打電話進(jìn)行回訪，推薦升值空間更大的收藏品，而且會(huì)不定期地組織各種活動(dòng)吸引老年人，以增加信任度。

　　“合作購(gòu)買”打消疑慮騙取信任

　　一些老年人具有防范意識(shí)，不會(huì)直接購(gòu)買�！坝龅竭@種情況，我們的銷售人員在推銷過(guò)程中會(huì)說(shuō)要和客戶一起購(gòu)買收藏品，我會(huì)把錢給這些銷售人員，他們把錢給客戶，讓客戶把收藏品買回來(lái)，公司里有專門資金干這個(gè)�！眲⒛辰淮�。

　　銷售人員用這種方式推銷，就會(huì)讓這些老年人覺(jué)得既然銷售人員也購(gòu)買了收藏品，他們便會(huì)更加相信收藏品能升值，進(jìn)而會(huì)同意購(gòu)買。當(dāng)老年人到公司詢問(wèn)自己購(gòu)買的收藏品什么時(shí)候能賣出去時(shí)，銷售人員便會(huì)找各種理由搪塞，并繼續(xù)向他們推銷其他收藏品，甚至威脅這些老人，如果不繼續(xù)購(gòu)買，他們就不負(fù)責(zé)幫忙轉(zhuǎn)賣之前購(gòu)買的收藏品。

　　鄭阿姨就是這樣被騙的。2018年，她接到該公司銷售人員的電話，邀請(qǐng)她去領(lǐng)取免費(fèi)禮品，她去了之后，就此陷了進(jìn)去。在購(gòu)買了第一款“熊貓幣”收藏品之后，鄭阿姨就開(kāi)始經(jīng)常光顧該公司，工作人員每次都會(huì)推薦不同的收藏品，并且強(qiáng)調(diào)升值空間大、收藏時(shí)間越久越值錢。為了讓鄭阿姨相信，其間他們也上演了“合作購(gòu)買”的大戲。就這樣，鄭阿姨信以為真，在銷售人員的合力圍攻之下，又購(gòu)買了7套“財(cái)神三連體”。

　　在此后的一段時(shí)間內(nèi)，鄭阿姨陸續(xù)購(gòu)買了“財(cái)神二十八連體”“天下大和”等收藏品，累計(jì)投入60多萬(wàn)元。“后來(lái)銷售人員又讓我買‘沁園春雪’，我不想再投錢了，他們告訴我好多人購(gòu)買的收藏品已經(jīng)賣出去了，如果我不購(gòu)買‘沁園春雪’，他們就不幫我賣。”劉某交代：“‘沁園春雪’這幅畫(huà)是推廣公司聯(lián)系的我們，基本上半賣半送，一幅成本價(jià)不到500元，還能再送幾幅，我們賣給客戶4980元�！�

　　就這樣，鄭阿姨又購(gòu)買了12套“沁園春雪”，花費(fèi)了近6萬(wàn)元。不知不覺(jué)中，鄭阿姨瞞著家人用光了70萬(wàn)元養(yǎng)老錢，她希望通過(guò)賣出幾件收藏品賺回生活費(fèi)，但對(duì)方總是用各種理由推托。

　　在濟(jì)南，像鄭阿姨一樣陷入該公司收藏品投資騙局的老年人多達(dá)幾十位。

　　補(bǔ)充偵查證偽巧言辯解

　　2021年11月，歷下區(qū)檢察院受理了該區(qū)公安分局移送審查起訴的劉某等人詐騙案。經(jīng)查明，劉某、趙某、王某三人共同注冊(cè)成立某公司，由劉某擔(dān)任法定代表人，劉某、趙某、王某三人均系公司股東，共同負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)管理，同時(shí)聘用曹某為銷售主管，馬某、汪某等人為業(yè)務(wù)人員。公司成立以后，將低價(jià)買入的收藏品高價(jià)銷售，并向客戶保證產(chǎn)品升值，虛構(gòu)升值后可以幫助客戶賣出，賺取差價(jià)的承諾，同時(shí)針對(duì)部分客戶采取虛假的、由業(yè)務(wù)人員和客戶共同“合作購(gòu)買”的銷售手段，騙取客戶資金。曹某、馬某、汪某作為業(yè)務(wù)人員，在劉某、趙某、王某的授意下，積極參與犯罪活動(dòng)。

　　在審查起訴期間，劉某、趙某、王某三人均辯解公司不允許向客戶承諾回購(gòu)，并稱公司在向客戶出具的票據(jù)中已經(jīng)對(duì)此問(wèn)題進(jìn)行了明確說(shuō)明，且在開(kāi)展業(yè)務(wù)的辦公桌上也有相應(yīng)的“卡片”，提示不允許業(yè)務(wù)員承諾回購(gòu)。公司在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中存在該問(wèn)題全部是業(yè)務(wù)員自身的問(wèn)題。

　　為進(jìn)一步完善案件的證據(jù)鏈條，檢察官針對(duì)該事項(xiàng)，向已查實(shí)的35名被害人及10余名業(yè)務(wù)人員開(kāi)展自行補(bǔ)充偵查工作。經(jīng)過(guò)與業(yè)務(wù)員、客戶核實(shí)，能夠明確證明承諾回購(gòu)是該公司明確教授的營(yíng)銷方法，公司從未對(duì)收藏品票據(jù)聯(lián)中的客戶須知進(jìn)行講解，該提示完全形同虛設(shè)，其存在的目的就是為了規(guī)避法律。另外，有業(yè)務(wù)員證明，辦公桌上所謂的提示“卡片”，營(yíng)業(yè)期間一直沒(méi)有按照這個(gè)規(guī)定對(duì)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行培訓(xùn)。

　　同時(shí)，鑒于本案涉及的收藏品種類繁多，性質(zhì)復(fù)雜，無(wú)法作出有效的市場(chǎng)價(jià)格鑒定。為進(jìn)一步補(bǔ)充收集涉案收藏品的成本價(jià)值，辦案檢察官多次與審計(jì)部門就不同類型產(chǎn)品的成本扣減問(wèn)題進(jìn)行深入交流，針對(duì)不同類型收藏品確定了不同的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)涉案40余種收藏品逐一進(jìn)行了不同的成本扣除，還對(duì)受騙老人是否實(shí)際收到購(gòu)買的收藏品進(jìn)行逐一復(fù)核，準(zhǔn)確認(rèn)定本案的詐騙數(shù)額共計(jì)170萬(wàn)余元。

　　今年2月，歷下區(qū)檢察院以涉嫌詐騙罪對(duì)劉某等6人提起公訴。3月8日，法院經(jīng)審理認(rèn)為6名被告人以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)的方法詐騙他人財(cái)物，其行為已構(gòu)成詐騙罪。根據(jù)犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)社會(huì)的危害程度，法院依法作出上述判決，后被告人劉某、趙某提出上訴。近日，濟(jì)南市中級(jí)法院依法裁定駁回上訴、維持原判。