據(jù)海南日?qǐng)?bào)客戶端丨記者良子

　　近日，萬(wàn)寧警方成功打掉一電信網(wǎng)絡(luò)詐騙“跑分”洗錢團(tuán)伙，抓獲9人，查獲涉案手機(jī)8部、涉案銀行卡15張，涉案流水金額達(dá)1200萬(wàn)元，在“凈網(wǎng)2022”專項(xiàng)行動(dòng)和打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙三年大會(huì)戰(zhàn)工作中再添新戰(zhàn)果。

　　5月初，萬(wàn)寧警方在辦理案件梳理銀行交易流水時(shí)發(fā)現(xiàn)一異常賬號(hào)，且流水金額巨大。劉某國(guó)無(wú)正當(dāng)職業(yè)，無(wú)固定經(jīng)濟(jì)來(lái)源，在短期內(nèi)有大量的資金往來(lái)，很可能涉嫌出售銀行卡賬戶為詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)賬洗錢。后經(jīng)進(jìn)一步偵查，民警發(fā)現(xiàn)劉某國(guó)的銀行卡交易還涉及多人，民警確定這是一個(gè)以劉某國(guó)為首的 “跑分”洗錢的團(tuán)伙。

　　5月9日下午，萬(wàn)寧警方開展集中收網(wǎng)行動(dòng)，在該市一酒店內(nèi)一舉將以劉某國(guó)為首的9名團(tuán)伙成員全部抓獲，現(xiàn)場(chǎng)查扣手機(jī)、銀行卡、現(xiàn)金等一批涉案財(cái)物。至此，該“跑分”團(tuán)伙被一網(wǎng)打盡！

　　經(jīng)查明：2021年6月初，犯罪嫌疑人劉某國(guó)就將自己名下的銀行卡販賣給他人進(jìn)行“跑分”。自2022年5月起，劉某國(guó)通過朋友介紹的方式，組織黃某嵐、鐘某群等人開始從事 “跑分”洗錢活動(dòng)，劉某國(guó)將“跑分”的報(bào)酬抽取一部分后，將剩余資金交給團(tuán)伙其他成員。經(jīng)審訊，劉某國(guó)、鐘某群等9人對(duì)以非法獲利為目的，利用自己的銀行卡幫助詐騙分子轉(zhuǎn)移詐騙資金(“跑分”洗錢)涉案流水金額達(dá)1200萬(wàn)元的犯罪行為供認(rèn)不諱。

　　據(jù)查，該案9名犯罪嫌疑人均為初中畢業(yè)，無(wú)業(yè)。為了“賺快錢”貪圖一時(shí)的“高額回報(bào)”，將自己的銀行卡提供給犯罪分子用于實(shí)施電信詐騙非法轉(zhuǎn)移資金。 通過銀行卡或微信、支付寶賬號(hào)，為網(wǎng)絡(luò)賭博、電信詐騙等違法犯罪行為，提供非法資金轉(zhuǎn)移的渠道，犯罪分子會(huì)專門搭建平臺(tái)，通過“跑分”將贓款分流洗白，最后這些非法資金流向境外。

　　警方提醒：廣大群眾切勿參與幫助詐騙、賭博等違法犯罪團(tuán)伙的洗錢活動(dòng)，不要輕易被不切實(shí)際的高額利潤(rùn)所誘惑，而隨意出租、出借、出售自己的身份信息、個(gè)人賬號(hào)、支付賬號(hào)等，以免淪為犯罪分子實(shí)施違法犯罪的幫兇。