新華社北京11月25日電 題：涉案16億元！黑龍江、吉林警方破獲特大跨境賭博案件
新華社記者熊豐、翟翔
周末通過(guò)包機(jī)等方式前往境外，入住高級(jí)酒店，交通、食宿費(fèi)用全免。這看似“天上掉餡餅”的旅行，背后有何玄機(jī)？
2020年，黑龍江省雞西市警方在工作中發(fā)現(xiàn)線索，幾名男子涉嫌組織我境內(nèi)公民以旅游名義作為掩護(hù)，赴俄羅斯濱海邊疆區(qū)“水晶虎宮殿”賭場(chǎng)參與賭博活動(dòng)，且出入境記錄異常頻繁。
根據(jù)核查出入境數(shù)據(jù)、群眾舉報(bào)等多種途徑，黑龍江、吉林兩省警方縝密調(diào)查取證，一個(gè)組織架構(gòu)嚴(yán)密、“產(chǎn)業(yè)鏈”完整的跨境賭博犯罪團(tuán)伙浮出水面。
據(jù)悉，該跨境賭博犯罪團(tuán)伙承包賭場(chǎng)貴賓廳，與境內(nèi)旅行社相勾連，通過(guò)“經(jīng)紀(jì)人”熟人帶路，專門面向中國(guó)公民招賭吸賭，涉案賭資超16億元，其涉案時(shí)間之長(zhǎng)、人員之多、金額之大、地區(qū)之廣極為罕見(jiàn)。
“輸?shù)羧灏偃f(wàn)元的人不在少數(shù)”
十余年前，吉某放棄長(zhǎng)春市出租車司機(jī)的職業(yè)，前往境外打工。從事旅行團(tuán)地接的他，從顧客口中得知了賭博行業(yè)的暴利，很快變身賭場(chǎng)經(jīng)紀(jì)人。案發(fā)時(shí)，吉某已成為“水晶虎宮殿”賭場(chǎng)的股東之一，卻也在“以賭養(yǎng)賭”過(guò)程中賠進(jìn)了多年積蓄，甚至曾在一天之內(nèi)輸?shù)?500萬(wàn)元。
本案涉案的犯罪嫌疑人大多嗜賭成性，為逃避境內(nèi)打擊，成為境外賭場(chǎng)的�？�，久而久之與賭場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理者熟識(shí)。
黑龍江省雞西市公安局刑偵支隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)韓雪冬介紹，部分嫌疑人在境內(nèi)經(jīng)商，有一定經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，經(jīng)與賭場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理者商議，萌生包租賭廳的念頭，并很快找好合伙人付諸實(shí)施。身份逐步從參賭，到招賭賺取“人頭費(fèi)”，再到參股經(jīng)營(yíng)，層級(jí)逐漸提升，違法犯罪不斷升級(jí)。
部分參賭者由于常年豪賭，敗光家產(chǎn)，靠借、騙參賭，很快被這些包租賭廳的股東拉攏，成為招募中國(guó)公民赴境外參與賭博的經(jīng)紀(jì)人，收取“提成”，以賭養(yǎng)賭。
“此案中，輸?shù)羧灏偃f(wàn)元的人不在少數(shù)，一位房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商更是瀕臨破產(chǎn)。”吉林省東豐縣公安局那丹伯派出所副所長(zhǎng)宮兆飛說(shuō)。
上萬(wàn)頁(yè)銀行流水 參賭人員遍布全國(guó)
在該跨國(guó)犯罪中，犯罪集團(tuán)為逃避偵查打擊，定期集中銷毀資金賬目，更換工作手機(jī)。偵查取證中，專案組發(fā)現(xiàn)涉案銀行卡數(shù)千張，相關(guān)銀行流水打印出上萬(wàn)頁(yè)，排查出的涉案參賭人員分散在全國(guó)各地。
專案組梳理了海量資金流水信息，從犯罪團(tuán)伙留下的蛛絲馬跡中獲取關(guān)鍵證據(jù)，核查認(rèn)定涉案賭資，完善證據(jù)鏈條，逐步確定該犯罪團(tuán)伙組織架構(gòu)。
歷時(shí)9個(gè)月，黑龍江、吉林兩省聯(lián)合專案組輾轉(zhuǎn)國(guó)內(nèi)12省份，抓獲犯罪嫌疑人142名，調(diào)查取證參賭人員2963名，以“開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪”移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴犯罪嫌疑人75名，查獲涉案銀行卡4416張。
辦案人員發(fā)現(xiàn)，這些赴境外參賭的人員大部分由境內(nèi)6家旅行社組織成團(tuán)，乘坐包機(jī)或經(jīng)由陸路往返。其中一家旅行社法人直接招賭吸賭，還將參賭人員的團(tuán)隊(duì)稱作“商務(wù)團(tuán)”，收取遠(yuǎn)高于“普通團(tuán)”的費(fèi)用，最終被判處有期徒刑兩年六個(gè)月，罰金人民幣50萬(wàn)元，吊銷旅行社資質(zhì)。
遏制跨境賭博猖獗勢(shì)頭
2020年7月5日，長(zhǎng)春龍嘉機(jī)場(chǎng)。犯罪集團(tuán)主犯吳某某正準(zhǔn)備登機(jī)外逃，被警方當(dāng)場(chǎng)抓獲。此時(shí)，距航班開(kāi)始登機(jī)僅20分鐘。
吳某某先后受雇于境外游戲機(jī)生產(chǎn)企業(yè)和賭場(chǎng)投資方公司，被公司委派擔(dān)任賭場(chǎng)管理人員。
東豐縣人民法院刑事審判庭庭長(zhǎng)車永強(qiáng)認(rèn)為，吳某某為拓展賭場(chǎng)業(yè)務(wù)，曾兩次趕赴長(zhǎng)春市招攬人員到俄羅斯承包賭廳，商議賭廳參股經(jīng)營(yíng)、分成等問(wèn)題，且明確表示要向我公民招賭吸賭。吳某某提升客源人數(shù)和參賭資金量的事實(shí)證據(jù)，已經(jīng)被辦案人員獲取固定。吳某某最終因犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪被判處有期徒刑七年，罰金人民幣1000萬(wàn)元。
據(jù)悉，目前境內(nèi)涉案人員已悉數(shù)落網(wǎng)。
2020年以來(lái)，公安部部署全國(guó)公安機(jī)關(guān)會(huì)同有關(guān)部門全力開(kāi)展打擊治理跨境賭博專項(xiàng)工作。截至2021年10月底，全國(guó)公安機(jī)關(guān)共偵辦各類跨境賭博案件3萬(wàn)余起，抓獲犯罪嫌疑人16萬(wàn)余名，打掉涉賭平臺(tái)5100余個(gè)、賭博推廣平臺(tái)2800余個(gè)，處罰教育了一大批參賭人員，成功打掉境外多個(gè)特大賭博集團(tuán)在我境內(nèi)的招賭吸賭網(wǎng)絡(luò)和洗錢等非法資金通道，跨境賭博猖獗勢(shì)頭得到有效遏制。
從法律層面，我國(guó)也加大了處罰力度。中國(guó)政法大學(xué)教授曲新久介紹，2020年12月通過(guò)的刑法修正案(十一)提高了開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪的刑罰配置，同時(shí)增設(shè)了組織參與國(guó)(境)外賭博罪，組織我國(guó)公民參與國(guó)(境)外賭博，數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，依照開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪進(jìn)行處罰，對(duì)組織跨境賭博行為的處罰更加明確具體。
賭博問(wèn)題敗壞社會(huì)風(fēng)氣，滋生違法犯罪，直接危害人民群眾財(cái)產(chǎn)安全。近年來(lái)，不法分子在周邊國(guó)家和地區(qū)利用境外實(shí)體賭場(chǎng)和跨境網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)，對(duì)我國(guó)公民進(jìn)行招賭吸賭的活動(dòng)愈演愈烈，跨境賭博犯罪形勢(shì)嚴(yán)峻復(fù)雜，嚴(yán)重危害我經(jīng)濟(jì)安全、社會(huì)穩(wěn)定、國(guó)家形象和人民群眾合法權(quán)益。
禁賭工作需要全社會(huì)的共同努力，天上不會(huì)掉餡餅，希望廣大群眾認(rèn)清跨境賭博騙人本質(zhì)和嚴(yán)重危害，自覺(jué)遠(yuǎn)離跨境賭博，積極舉報(bào)涉案線索信息。
