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【解說】10月29日，記者從上海警方獲悉，近日，警方偵破滬市首例以銷售游戲點卡為幌，非法從事資金匯兌的“地下錢莊”案件，抓獲犯罪嫌疑人20余名，搗毀非法網(wǎng)絡匯兌平臺3個，查獲價值2000萬元(人民幣，下同)的未兌付游戲點卡，涉案金額250余億元。
經查，自2015年10月以來，以犯罪嫌疑人萬某、黃某為首的犯罪團伙為牟取非法利益，自行搭建境外服務器，并在未取得國家有關部門批準的情況下，私自架設非法網(wǎng)絡換匯平臺，招攬境內外匯兌客戶，為他人提供本外幣的匯兌服務。
以境外匯兌客戶為例，客戶可根據(jù)網(wǎng)站客服引導，將外幣轉入客服指定的境外游戲點卡經銷商賬戶。犯罪團伙從境外經銷商獲取游戲點卡和密碼后，將上述點卡出售給境內的游戲點卡經銷商，變現(xiàn)為人民幣，并在扣除5%至10%不等的手續(xù)費后，再將剩余資金轉入境外匯兌客戶指定的國內賬戶。
【同期】上海市公安局寶山分局經偵支隊金融犯罪偵查隊隊長 馬強
游戲幣的屬性是更加便于洗錢來操作的，主要是它一個是受眾多市場廣流通性強，還有一個市場監(jiān)管是有缺失的�；旧鲜峭ㄟ^卡密的形式，轉移游戲幣的持有的狀態(tài)，那么通過一個互聯(lián)網(wǎng)一個Excel文件就可以完成，它非常有利于洗錢的操作。
【解說】據(jù)國家外匯管理局上海分局工作人員葉銘介紹，個人通過此類非法網(wǎng)絡換匯平臺進行本外幣匯兌的行為涉嫌違法，需承擔相應法律責任。
【同期】國家外匯管理局上海分局工作人員 葉銘
非法買賣外匯，它是嚴重擾亂了我們國家正常的外匯管理秩序，然后如果嚴重的話，還會危害到我們國家金融穩(wěn)定和金融安全，因為大量的資金，在監(jiān)測體系外它在流動循環(huán)。
【解說】下階段，上海警方將持續(xù)緊盯地下錢莊犯罪等重大風險型經濟犯罪，力求做到同類犯罪集中打、有組織犯罪深化打、新型犯罪攻堅打、警力資源統(tǒng)籌用，全力捍衛(wèi)滬市經濟金融安全穩(wěn)定。
【同期】上海市公安局經偵總隊一支隊探長 潘君潔
通過類似的犯罪手法，進行一個非法匯兌的錢莊的線索以及案件，會在后期進行批量打擊。
記者 李姝徵 徐明睿 上海報道
