中新社香港1月20日電 (記者 王嘉程)香港警方20日通報(bào)，破獲一宗“串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財(cái)產(chǎn)”案，即俗稱“串謀洗黑錢”案，并拘捕7人，包括銀行從業(yè)員，他們涉嫌串謀洗黑錢逾63億元(港幣，下同)。警方表示，這是香港警方近年破獲的最大宗洗錢案，同時(shí)亦是警方首次拘捕參與洗黑錢的本地銀行從業(yè)員。

　　警方介紹，警方根據(jù)分析及調(diào)查，于19日清晨采取代號(hào)為“凌霄”的行動(dòng)，突擊搜查全港多個(gè)住宅、秘書公司及銀行辦公室，以涉嫌串謀洗黑錢罪拘捕5男2女。被捕人士年齡介乎30至37歲，均為現(xiàn)職或曾任職銀行職員，部分人任職銀行客戶經(jīng)理。

　　警方相信，行動(dòng)已經(jīng)成功瓦解一個(gè)跨國經(jīng)濟(jì)犯罪集團(tuán)，其暗中涉及洗錢的金額高達(dá)63億元。行動(dòng)中，警方搜獲大量公司文件、電子器材，并在其中一個(gè)被捕人士的公屋單位內(nèi)搜出780萬元現(xiàn)金。目前，行動(dòng)仍在進(jìn)行，不排除再有涉案人士被捕。

　　案件源于2017年發(fā)生在英國的一宗電郵騙案，當(dāng)時(shí)一間瑞士公司失款約200萬元美金，款項(xiàng)經(jīng)英國某銀行存入多個(gè)香港公司戶口(賬戶)。其后，當(dāng)中一個(gè)賬戶持有人被捕，被判監(jiān)禁2年半。

　　警方通過跟進(jìn)調(diào)查該名被捕人士，揭發(fā)一個(gè)在香港本地運(yùn)作約5年的跨國經(jīng)濟(jì)犯罪集團(tuán)。該集團(tuán)安排16名“傀儡”分別由比利時(shí)及內(nèi)地來港，1名香港主腦提供一批偽造公司文件，并安排“傀儡”前往本地銀行開立公司戶口，通過偽造的文件及身份證明，以虛報(bào)公司實(shí)際業(yè)務(wù)及營業(yè)額。期間，集團(tuán)串通多名現(xiàn)職或曾任職銀行客戶服務(wù)職員，以每個(gè)戶口數(shù)千元的酬勞，讓他們協(xié)助修改偽造文件，提高“真實(shí)度”，及指導(dǎo)“傀儡”背誦答案，以便通過銀行審查。

　　部分銀行職員還涉嫌利用職務(wù)之便，協(xié)助犯罪集團(tuán)躲避審查。該集團(tuán)于2017至2018年間成功開設(shè)14個(gè)公司戶口，分別報(bào)稱貿(mào)易公司、制衣公司等。據(jù)統(tǒng)計(jì)，該批銀行戶口于2017至2020年間，相信一共處理63億元懷疑犯罪得益，其中一個(gè)戶口單在2018至2019年度，已處理高達(dá)33億元款項(xiàng)，款項(xiàng)分別來自意大利、越南及德國等地。

　　警方指，香港經(jīng)濟(jì)模式為高度外向的金融中心，無可避免會(huì)被不法分子利用作為洗錢基地，警方將與國際社會(huì)合作打擊洗錢罪行，并參考“財(cái)務(wù)行動(dòng)特別組織”的國際標(biāo)準(zhǔn)，制定打擊洗黑錢罪行制度，同時(shí)與業(yè)界定期檢討制度，以維護(hù)香港國際金融中心地位。(完)